Operação investiga movimentação de R$ 1,4 bilhão em lavagem de dinheiro do tráfico

Uma operação deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Federal e pela Receita Federal combate o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Segundo informações da investigação, uma organização criminosa teria movimentado nos últimos três […]

Continue Lendo

OPERAÇÃO BARÃO : Polícia Civil desarticula quadrilha de roubo de veículos e lavagem de dinheiro no estado

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Roubo de Veículos do DEIC – DRV, coordenada pelos Delegados Adriano Nonnenmacher e Joel Wagner, após investigação que durou onze meses, deflagrou na manhã desta terça-feira, 26/06, a Operação B@RÃO, visando desarticular complexa organização criminosa com sede em Porto Alegre e Região Metropolitana. Paralelamente, a […]

Continue Lendo

Lavagem de dinheiro: como a Polícia Civil atua no combate a este tipo de crime

Lavagem de dinheiro é o processo onde os lucros gerados através de atividades ilícitas são ocultados para que possam aparentar ter origem lícita. Os criminosos que praticam essas operações fazem com que os valores obtidos através das atividades ilícitas como tráfico de drogas, jogos ilícitos e fraudes, por exemplo, sejam dissimulados ou escondidos, aparentando ser […]

Continue Lendo